科达集团股份有限公司

集团简介

具有公路工程、市政公用工程总承包一级资质和出国施工经营权。列中国企业500强第453位、中国民营企业100强第87位、中国建筑业企业200强第177位、中国进出口企业500强第273位、中国制造业500强第253位、中国电子元器件与仪器仪表、自动化控制设备制造业第5位。建有一个博士后科研工作站，享受海关总署批准的全国便捷通关措施，是青岛海关关区诚信企业。成员企业有科达集团股份有限公司（证券代码600986）、东营科英激光电子有限公司、东营大桥有限责任公司、山东科达工程设计咨询有限公司、山东科达房地产开发有限公司、科达半导体有限公司、青岛太和油气储运有限公司等。

曾荣获"全国五一劳动奖状"、"全国优秀施工企业"、"全国守合同重信用企业"、"全国质量、服务、诚信示范单位"、"全国就业和社会保障先进民营企业"、"全国工程建设科技创新示范单位"、"全国企业信息化建设工作先进单位"、"2005年全国最具活力企业特别奖-全国民营企业路桥建设领袖奖"、"2005年全国和谐劳动关系优秀企业"等多项荣誉称号。

企业理念

科达集团坚持实施"双元经营、相关多元化发展"战略，优化产业结构，培育主导产业，提升运营管理，改善运营绩效，不断促进集团的做强做大。

企业标志

该标志以"科达"汉语拼音第一个字母竖向排列组合为主体、经变形处理而成。借助圆形取义于太阳，表现了企业蒸蒸日上、如日中天;红色在中国传统意义上有喜庆、高尚、实力的象征，该标志采用红色（色标100）引自此义，包含着饱满、奋进的企业精神、热忱的经营理念和辉煌的前程;中间白色的三角构图，弧线设计，具有强烈的延伸性和冲击力，不仅表示了以路桥建设为主体的企业形象，更象征着企业敢于改革、开拓进取、前程无限的企业内涵。

公司团队

（1）刘双珉，大专学历，高级经济师，1969年参加工作，曾任山东省滨州市市政处施工队队长，东营市第二市政工程公司总经理，1993年12月至2000年5月任公司董事长兼总经理，1996年12月至2000年9月兼任广饶县科达实业有限责任公司董事长，2000年5月至今任公司董事长，2000年7月起兼任东营科英激光电子有限公司董事长，2001年10月至2004年10月兼任东营黄河公路大桥有限责任公司董事长，2003年9月至今兼任青岛太和油气储运有限公司董事长，同时兼任中国市政工程协会理事，中国工商理事会常务理事，中国企业联合会、中国企业家协会副会长等社会职务。2004年9月当选第二届"中国时代十大新闻人物"。曾获山东省优秀厂长（经理）、东营市十佳优秀企业家、山东省"富民兴鲁"劳动奖章和山东省劳动模范等荣誉称号。

（2）赵振学，大专学历，高级经济师，1968年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司施工队队长、副总经理，1993年12月至2000年5月任公司副董事长兼副总经理，2000年5月至今任公司副董事长，2000年9月至今兼任广饶县科达实业有限责任公司董事长，2003年9月至今兼任青岛太和油气储运有限公司总经理，2004年6月至今兼任山东科达房地产开发有限公司董事长。

（3）韩晓明，大专学历，高级经济师，1983年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司预算员、经营科科长、经理助理，1993年12月至今任公司董事，1996年2月至2000年5月任公司副总经理、常务副总经理，2000年5月至今任公司总经理。2004年1月获第十一届"山东省十大杰出青年企业家"荣誉称号。

（4）张天堂，大专学历，高级会计师，1976年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司主管会计、财务科科长，1993年12月至今任公司董事、总会计师。

（5）尉发宇，本科学历，工程师，1992年参加工作，曾任滨州国营徒骇河农场基建科副科长，公司施工管理处副处长、质管部主任、副总工程师，2000年5月至今任公司董事。

（6）卢文纲，硕士研究生学历，国际商务师，1992年参加工作，历任东营市对外经济贸易委员会科员、业务经理，东营市信息产业局科长，和君创业研究咨询有限公司咨询师、项目组长。现任公司董事。

（7）杨志敏，大专学历，高级工程师，本公司独立董事。杨先生曾任交通部公路总局第三工程局技术员、滨州地区公路局工程师、滨州地区公路管理局局长现任滨州地区政协副主席。

（8）孙德轩，本科学历，中国注册会计师、副教授，本公司独立董事。曾任黑龙江八一农垦大学经贸学院助教，烟台双一集团财务处会计师，烟台市国际贸易公司进口业务负责人，1998至今任山东工商学院会计学院副教授。

（9）姬光荣，本科学历，教授，博士生导师，中国电子学会高级会员，中国自动化学会机器人专业委员会委员，本公司独立董事。1979年毕业于山东海洋学院（即中国海洋大学）物理系并留校任教至今，现任中国海洋大学信息科学与工程学院电子工程系教授、基础实验教学中心主任、博士生导师。

（10）延新贵，大专学历，高级工程师，1971年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司机械队队长、机动科科长，1993年12月至2000年5月任公司董事兼副总经理，1996年12月至今任广饶县科达实业有限责任公司董事兼总经理，2000年5月至今任公司监事会召集人。

（11）王树云，大专学历，工程师、政工师，1987年参加工作。历任东营市天信纺织有限公司董事、党委副书记、纪检书记。现任本公司监事，并兼任东营科英激光电子有限公司常务副总经理。

（12）孙明强，高中学历，高级工程师。1981年参加工作，历任公司机械操作手、材料供应处副处长、第二分公司副经理。现任本公司监事（职工监事）。

（13）陈新传，大专学历，工程师，1987年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司第三工区主任、第三工程处处长，1993年12月至2000年5月任公司监事，2000年5月至今任公司常务副总经理。

（14）潘相庆，大专学历，工程师，1985年参加工作，曾任东营市第二市政工程公司材料处处长，公司材料处处长、第三工程处处长，第一分公司经理，1999年2月至今任公司副总经理。

（15）韩晓光，本科学历，经济师，1994年参加工作，曾任公司机械作业处副处长、总经理助理，2000年5月至今任公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，2004年兼任投资者关系管理部主任。

企业精神

艰苦奋斗、无私奉献、敬业报国、追求卓越。

经营理念

以市场为导向、以效益为中心、以质量求生存、以信誉求发展。

经营方针

走科技之路、创科达品牌、保优质产品、让用户满意

公司运营

（1）三会一层

公司自上市以来，共召开了4次年度股东大会、2次临时股东大会、1次股权分置改革相关股东会议，上述股东大会的召集、召开程序，股东大会的通知时间、授权委托，提案审议等程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

公司无单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会和监事会提议召开股东大会的情形;公司无单独或合并持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况;公司召开的股东大会无违反《上市公司股东大会规则》的其他情形;公司股东大会会议记录保存完整，安全，会议决议均披露充分及时。

公司董事会由9名董事构成，其中独立董事5名。各董事均具有任职资格、任免程序符合法定程序。全体董事均能够勤勉尽责地履行自己的职责，所有董事会均亲自出席，未有委托出席和缺席情况，对公司战略规划的制定、内控体系的建立和完善等方面提出了建设性意见和建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等制度的规定制定了《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》。公司召开的历次董事会召集、召开程序均符合相关规定。

公司监事会由3名监事组成，其中一名职工监事。公司监事会严格执行《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责并报告工作。监事会的工作立足于维护全体股东、公司的利益，认真履行职责，建立健全了《监事会议事规则》，充分发挥了监事会的监督职能。公司各监事在任职期间均能勤勉尽责，亲自参加监事会，认真审议议案，并列席董事会，对公司董事以及高级管理人员进行监督。

公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理及经理层的工作权限，韩晓明先生自2000年以来一直担任公司总经理职务，公司经理层各成员均有长期的生产管理经验，有较高的领导水平、管理水平和专业水平，能对公司日常生常经营实施有限控制，维护公司和股东的最大利益。

（2）内部控制情况

根据相关法律法规，公司建立了较为完善和健全的内部管理制度，并于2003年建立了内部控制制度，公司内部管理制度涵盖了考核审计、法律事务、计划财务、人力资源、采购及公章的使用等。

公司设立了专职的法律事务部，配备了专职的法务人员，并制定了《法律事务管理制度》，纳入公司管理制度。公司除设有专职的法律事务部外，还常年聘请律师作为公司的长年法律顾问，从而减少了公司的各项法律风险，有效保障公司的合法经营及合法权益。

3、公司独立性情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立。

（1）业务方面:公司主营业务突出，具有独立完善的业务及自主经营能力，独立于控股股东，主要原材料的采购不依赖于控股股东，与控股股东之间不存在同业竞争。

（2）人员方面:公司的人事管理独立于控股股东。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，设有人力资源部负责公司员工的招聘及解聘、工资及奖金的分配。除公司监事延新贵外，其他董事、监事及高级管理人员均未在控股股东广饶县科达实业有限责任公司及其下属单位担任董事、监事以外的其他职务。除公司监事会主席王树云、监事延新贵外，其他董事、监事及高级管理人员均在公司领取薪酬。

（3）资产方面:公司拥有独立的固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施。

（4）机构方面:公司拥有独立的决策管理机构，并根据经营管理和发展的需要，设置了相关的职能部门。公司的组织机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

（5）财务方面:公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系与财务管理制度，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，对银行账户享有独立的使用权，没有与控股股东共用银行账户;公司作为独立的纳税主体，进行独立的税务登记，并依法纳税。

4、公司透明度情况

公司根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所颁布的《上市公司信息披露事务管理制度指引》及时修订了《公司信息披露事务管理制度》，该制度详细规定了定期报告、临时报告的编制、审议、披露程序，规定了未公开信息的保密措施。

公司自上市以来，基本能够遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》的规定履行信息披露义务。公司不存在因信息披露问题被上海证券交易所实施批评、谴责等惩戒措施的情形。

公司在做好法定信息披露的同时，在保证符合相关法律法规的基础上，主动向所有的投资者披露充分的经营信息及投资者关心的其他信息。

优秀称号

1989年09月20日--公司承建的博新路（现东营黄河路）改建工程竣工，该工程

施工中，六次评比皆被评为第一，被山东省交通厅评为省公

路改建全优工程。

1995年11月------公司承建的东营第一条高速公路--东港高速II合同段路面及

附属工程被评为省级优质工程。

1995年12月------公司承建的东港高速黄河故道大桥被评为1995年度市级优良

工程。

1996年12月------公司施工的东营市水系与环境工程被山东省建委、省建筑工

程管理局评为省优质样板工程。

1996年12月------公司承建的潍坊至高青公路改建工程第II合同段被评为

1996年度省级优良工程。

1997年12月------公司承建的济南至聊城高速公路齐河段第Ⅲ合同段被评为

1997年度省级优良工程。

1998年12月------公司承建的华泰集团污水处理工程被评为1998年度市级优良

工程。

1998年12月------公司承建的海河路改建工程被评为1998年度市级优良工程。

1998年12月------公司承建的国道205线博山至莱芜高速公路第Ⅴ合同段被评为

1999年度省级优良工程。

1999年01月------公司施工的东青高速公路第Ⅶ合同段获东青公路质量优质金

杯奖，该工程综合评定为优良级，项目部被评为省加快公路

建设先进单位及优胜项目经理部。

1999年12月------公司承建的日竹路付疃河大桥工程被评为省级优良工程。

2000年06月20日--由公司承建的日竹路十四合同段工程被评为省级优良工程。

2000年10月16日--公司承建的枣木路高速化改造工程Ⅱ合同段工程在总监办组

织的17次评比，17次获第一名，获2000年度省级优良工程。

2001年12月------公司承建的菏东高速公路第Ⅰ合同段被评为2001年度省级优

良工程。

2001年12月------公司承建的烟青一级公路烟台第Ⅱ合同段被评为2001年度市

级优良工程。

2001年12月------公司承建的辛河一级公路东营第Ⅰ合同段被评为2001年度市

级优良工程。

2003年09月25日--公司承建的博莱高速、东青高速合同段被东营市经贸委评

为"用户满意工程"。

2005年07月25日--公司施工的潍坊市北海路道路工程和东风东街改建工程同获

2005年山东省市政金杯奖。

2006年01月09日--公司施工的潍坊市北海路改造工程获得中国市政协会2005年度

"市政示范工程金杯奖"。

2006年01月28日--公司施工的潍坊市滨海项目获潍坊市"突出贡献奖"，姜玉三、

李春林、高旺平三人获优秀项目经理称号。

2006年07月29日--公司施工的东一路工程获2005年度东营市建筑工程质量"金洲

杯"奖。

2006年08月18日--公司施工的东营华山路工程获2006年度"山东省市政金杯示范

工程"荣誉称号。

2006年08月------公司荣获"2006年度全国优秀市政施工企业"荣誉称号，这是公

司第二次获此殊荣。

领导风范

山东省优秀企业家

山东省"富民兴鲁劳动奖章"获得者

山东省工商联常委

山东报关协会副会长

山东省市政工程协会副理事长

山东省民营企业家公会第一副会长

第二届"中国时代十大新闻人物"

第二届中国优秀民营企业家

全国劳动模范

中国中小企业协会副会长

中国企业联合会、中国企业家协会副会长

领导感悟

我们的事业是对人民有益的事业，对人民有益的事业就是高尚的事业、伟大的事业、美好的事业、最有前途的事业。

干一番事业，不仅要有目标、有眼光、有理想，还要有胆量、有气魄、有决心、有信心、有办法、有毅力，更重要的是有能力、坚韧不拔、百折不挠，既能洞察全局，又要争取滴水不漏，才能达到目的，听不进不同意见不行，"棉花脑袋"更不行。

只要大家心往一处想，劲往一处使，齐心协力，共图大业，就没有达不到的顶峰，就没有创不出的奇迹。

一个人如果没有事业心，就会热衷于吃喝玩乐，讲享受，对工作不负责任，得过且过，甚至拿事业当儿戏，不顾组织反对，当个人私利得不到满足的时候，就会向组织讨价还价。